대표이사 | 최희남 |
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창립일 | 1941년 5월 7일 |
상장일 | 1976년 6월 30일 |
자본금 | 125억원 |
액면가 | 2,500원 |
주식발행총수 | 5,009,861주 |
직원수 | 39명 |
본사 | 서울특별시 서대문구 충정로 8(충정로 3가) |
2024.11.06 기준
구분 | 직명 | 성명 | 선임일 | 임기 | 경력 | 추천인 |
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사내이사 | 대표이사 사장 이사회 의장 |
최희남 | 2024년 03월 28일 | 3년 |
전) 한국투자공사(KIC) 사장 현) SC제일은행 이사회 의장 |
이사회 |
사외이사 | 사외이사 | 나승용 | 2023년 03월 22일 | 3년 | 전) Global X Japan 사장 전) 한국파트너스 기타비상무이사 |
이사회 |
사외이사 | 조정희 | 2023년 03월 22일 | 3년 | 전) 법무법인(유)세종 현) 법무법인 디코드 대표변호사 |
이사회 |
- 이사회내 위원회는 설치되어 있지 않습니다.
2024.03.31 기준
구분 | 성명 | 선임일 | 임기 | 경력 | 담당업무 |
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상근감사 | 조중용 | 2024년 03월 28일 | 3년 | 전) 모간스탠리증권 서울지점 Investment Management 부문장 |
감사 |
- 감사위원회 설치여부 : 상근감사 1명이 감사업무 참여중이며, 감사위원회는 미구성되어 있습니다.
구분 | 도입여부 | 비고 |
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집중투표제 | 정관에서 배제 | - |
서면투표제 | 도입 | - |
전자투표제 | 도입 | - |
2023.12.31 기준 (단위 : 주, %)
주주명 | 주식수 | 비율 | 주식의종류 |
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합계 | 5,009,861 | 100.00 | |
최대주주 등 | 2,385,554 | 47.6 | 보통주 |
고촌재단 | 243,696 | 4.9 | 보통주 |
고촌학원 | 180,178 | 3.6 | 보통주 |
자기주식 | 249,303 | 5.0 | 보통주 |
기타 | 1,951,130 | 38.9 | 보통주 |
의결권 주식 총수 | 주주총회 참석 주식수 | |||
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최대주주 및 특수관계인 | 기타주주 | 소액주주 | 합계 (출석률, %) |
|
4,760,558 | 2,383,478 (50.1%) |
859,181 (18.1%) |
110,036 (2.3%) |
3,353,695 (70.5%) |
* 제69기 주주총회 개최 시 의결권 있는 발행주식 총수는 총 발행주식수 5,009,861주에서 자기주식 249,303주를 제외한 4,760,558주 입니다.
안건 | 결의구분 | 목적사항 | 가결여부 | 총 의결권 행사 주식수 |
찬성 주식수 (%) |
반대·기권 주식수 (%) |
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제1호 의안 | 보통 | 제69기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 |
가결 | 3,353,695 | 3,283,262 (97.9%) |
70,433 (2.1%) |
|
제2호 의안 | 제2-1호 의안 | 특별 | 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가의 건) |
가결 | 3,353,695 | 3,276,980 (97.7%) |
76,715 (2.3%) |
제2-2호 의안 | 특별 | 정관 일부 변경의 건 (이사회 의장 범위 확대의 건) |
가결 | 3,353,695 | 3,270,397 (97.5%) |
83,298 (2.5%) |
|
제2-3호 의안 | 특별 | 정관 일부 변경의 건 (배당기준일 변경의 건) |
가결 | 3,353,695 | 3,214,178 (95.8%) |
139,517 (4.2%) |
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제3호 의안 | 제3-1호 의안 | 보통 | 사내이사 선임의 건(후보. 최희남) | 가결 | 3,353,695 | 3,270,132 (97.5%) |
83,563 (2.5%) |
제3-2호 의안 | 보통 | 사내이사 선임의 건(후보. 이희재) | 가결 | 3,353,695 | 3,268,732 (97.5%) |
84,963 (2.5%) |
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제4호 의안 | 보통 | 상근감사 중임의 건(후보. 조중용) | 가결 | 837,772 | 795,859 (95.0%) |
41,913 (5.0%) |
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제5호 의안 | 보통 | 제70기 이사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 3,353,695 | 2,992,357 (89.2%) |
361,338 (10.8%) |
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제6호 의안 | 보통 | 제70기 감사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 3,353,695 | 3,126,232 (93.2%) |
227,463 (6.8%) |
* 당사는 제69기 정기주주총회에서 전자투표제도를 도입하였습니다.