지배구조
회사개요
| 대표이사 | 김태영 |
|---|---|
| 창립일 | 1941년 5월 7일 |
| 상장일 | 1976년 6월 30일 |
| 자본금 | 125억원 |
| 액면가 | 2,500원 |
| 주식발행총수 | 5,009,861주 |
| 직원수 | 40명 |
| 본사 | 서울특별시 서대문구 충정로 8(충정로 3가) |
ESG 평가등급
| 평가년도 | 통합등급 | E(환경) | S(사회) | G(지배구조) |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 | B+ | B+ | A | B+ |
| 2020년 | C | C | B+ | C |
| 2019년 | B | C | B+ | B |
<출처 : 한국기업지배구조원>
이사회 구성
2022.09.30 기준
| 구분 | 직명 | 성명 | 선임일 | 임기 | 경력 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 대표이사 사장 이사회 의장 |
김태영 | 2021년 03월 26일 | 3년 |
전) ㈜종근당홀딩스 기획/재경 총괄 현) ㈜경보제약 대표이사 |
이사회 |
| 사내이사 | 최장원 | 2021년 03월 26일 | 3년 | 현) ㈜종근당홀딩스 인재개발/사회공헌실장 |
이사회 | |
| 기타비상무이사 | 구자민 | 2020년 03월 20일 | 3년 | 현) ㈜종근당 재경담당 | 이사회 | |
| 사외이사 | 이사 | 김춘순 | 2020년 03월 20일 | 3년 |
전) 제7대 국회예산정책처장 현) 순천향대학교 미래융합대학원장 |
이사회 |
- 이사회내 위원회는 설치되어 있지 않습니다.
내부감사인
2022.09.30 기준
| 구분 | 성명 | 선임일 | 임기 | 경력 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상근감사 | 조중용 | 2021년 03월 26일 | 3년 | 전) 모간스탠리증권 서울지점 Investment Management 부문장 |
감사 |
- 감사위원회 설치여부 : 상근감사 1명이 감사업무 참여중이며, 감사위원회는 미구성되어 있습니다.
집중투표제, 서면투표제 도입여부
| 구분 | 도입여부 | 비고 |
|---|---|---|
| 집중투표제 | 정관에서 배제 | - |
| 서면투표제 | 미도입 | - |
주식분포현황
2022.09.30 기준 (단위 : 주, %)
| 주주명 | 주식수 | 비율 | 주식의종류 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 5,009,861 | 100.00 | |
| 최대주주 등 | 2,348,107 | 46.87 | 보통주 |
| 고촌재단 | 243,696 | 4.86 | 보통주 |
| 고촌학원 | 180,178 | 3.60 | 보통주 |
| 기타 | 2,237,880 | 44.67 | 보통주 |
제67기 주주총회 의결권 행사현황
| 의결권 주식 총수 | 주주총회 참석 주식수 | |||
|---|---|---|---|---|
| 최대주주 및 특수관계인 | 기타주주 | 소액주주 | 합계 (출석률, %) |
|
| 4,946,849 | 2,303,511 | 1,130,356 | 7,403 | 3,441,270 (69.6%) |
* 제67기 주주총회 개최 시 의결권 있는 발행주식 총수는 총 발행주식수 5,009,861주에서 자기주식 63,012주를 제외한 4,946,849주입니다.
| 안건 | 결의구분 | 목적사항 | 가결여부 | 총 의결권 행사 주식수 |
찬성 주식수 (%) |
반대·기권 주식수 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1호 의안 | 보통 | 제67기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 |
가결 | 3,441,270 | 3,334,432 (96.9%) |
106,838 (3.1%) |
|
| 제2호 의안 | 특별 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 3,441,270 | 2,745,942 (79.8%) |
695,328 (20.2%) |
|
| 제3호 의안 | 보통 | 임원퇴직금 규정 변경의 건 | 가결 | 3,441,270 | 3,358,794 (97.6%) |
82,476 (2.4%) |
|
| 제4호 의안 | 보통 | 제68기 이사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 3,441,270 | 3,434,187 (99.8%) |
7,083 (0.2%) |
|
| 제5호 의안 | 보통 | 제68기 감사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 3,441,270 | 3,351,711 (97.4%) |
89,559 (2.6%) |
|
