지배구조

이사회 규정

2026.03.31 기준

이사회 구성표
구분	직명	성명	최초 선임일	임기 만료일	경력	추천인
사내이사	대표이사 사장 이사회 의장	최희남	2024년 03월 28일	2027년 03월 28일	전) 한국투자공사(KIC) 사장 현) SC제일은행 이사회 의장	이사회
기타비상무이사	이사	이우	2025년 03월 26일	2028년 03월 26일	전)종근당 경영관리본부장 현)종근당 HR담당임원	이사회
사외이사	사외이사	나승용	2023년 03월 22일	2028년 03월 26일	전) Global X Japan 사장 전) 한국파트너스 기타비상무이사	이사회
사외이사	사외이사	조정희	2023년 03월 22일	2028년 03월 26일	전) 법무법인(유)세종 현) 법무법인 디코드 대표변호사	이사회

* 이사회내 위원회는 설치되어 있지 않습니다.

* 나승용 및 조정희 사외이사는 2026년 3월 26일 개최된 당사의 제71기 정기주주총회에서 사외이사로 재선임 되었습니다.(임기 2년)

2026.03.31 기준

내부감사인표
구분	직명	성명	최초 선임일	임기 만료일	경력	담당업무
감사	상근감사	조중용	2021년 03월 25일	2027년 03월 28일	전) 모간스탠리증권 서울지점 Investment Management 부문장	감사

* 감사위원회는 설치되어 있지 않습니다.

* 조중용 상근감사는 2024년 3월 28일 개최된 당사의 제69기 정기주주총회에서 감사로 재선임 되었습니다.

2026.03.31 기준 (단위 : 주, %)

주식분포현황표
주주명	주식수	비율	주식의종류
합계	5,009,861	100.00%	보통주
최대주주 등	2,403,463	47.97%	보통주
고촌재단	243,696	4.86%	보통주
고촌학원	180,178	3.60%	보통주
자기주식	249,303	4.98%	보통주
기타	1,933,221	38.59%	보통주

* 당사는 자기주식 249,303주를 교환대상으로 하는 「제3회 무기명식 이권부 사모 교환사채」를 2025년 10월 23일 발행하였으며, 현재 해당 자기주식은 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다.

제71기 주주총회 의결권 행사현황
의결권 주식 총수	주주총회 참석 주식수
의결권 주식 총수	최대주주 및 특수관계인	법인 및 기관	외국인	개인	합계 (출석률, %)
4,760,558	2,270,587 (47.7%)	738,119 (15.5%)	48,588 (1.0%)	13,618 (0.3%)	3,070,912 (64.5%)

* 제71기 주주총회 개최 시 의결권주식 총수는 총 발행주식수 5,009,861주에서 자기주식 249,303주를 제외한 4,760,558주 입니다.

제71기 주주총회 의결권 행사현황 상세
안건	결의구분	목적사항	가결여부	총 의결권 행사 주식수	찬성 주식수 (%)	반대·기권 주식수 (%)
제1호 의안	보통	제71기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건	가결	3,070,912	3,057,543 (99.6%)	13,369 (0.4%)
제2호 의안	특별	정관 일부 변경의 건 (제28조. 이사의 임기)	가결	3,070,912	2,747,232 (89.5%)	323,680 (10.5%)
제3-1호 의안	보통	이사 선임의 건 (사외이사 후보 나승용)	가결	3,070,912	3,058,363 (99.6%)	12,549 (0.4%)
제3-2호 의안	보통	이사 선임의 건 (사외이사 후보 조정희)	가결	3,070,912	3,058,363 (99.6%)	12,549 (0.4%)
제4호 의안	보통	제72기 이사보수 한도액 승인의 건 (20억원)	가결	3,070,912	2,828,478 (92.1%)	242,434 (7.9%)
제5호 의안	보통	제72기 감사보수 한도액 승인의 건 (4억원)	가결	3,070,912	3,008,773 (98.0%)	62,139 (2.0%)

* 당사는 제71기 정기주주총회에서 전자투표제도를 도입하였습니다.